LEY PATRIOTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR O MODIFICAR UNA CUENTA EN SU INSTITUCIÓN FINANCIERA
La Sección 326 de la Ley Patriota de los Estados Unidos (USA PATRIOT Act) requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abra una cuenta nueva o modifique una cuenta existente.
Este requisito federal aplica tanto a nuevos clientes como a clientes actuales, y su propósito es ayudar al gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero.
¿Qué significa esto para usted?
Cuando abra una cuenta o realice cambios en una cuenta existente, le solicitaremos la siguiente información a cada persona involucrada:
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Nombre completo
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Dirección física y dirección postal
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Fecha de nacimiento
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Y otra información que nos ayude a confirmar su identidad.
También le pediremos que nos muestre su licencia de conducir u otro documento de identificación oficial, del cual podríamos tomar una copia o registrar los datos necesarios para cumplir con los requisitos de verificación.